БоГ кажњава ГХ¢60,000 банкама, другима

- Централне банке ће казнити банке и специјализоване институције за примање депозита (СДИ) ако се не придржавају прописа против прања новца

- Према БГ институцијама које се не придржавају биће наплаћено 60.000 ГХ¢

Банка Гане је применила закон о спречавању прања новца (АМЛ), који захтева од банака које нису платиле казне од чак шездесет хиљада цедија (60.000 ГХ¢).

Почев од овог месеца, банке и специјализоване институције за примање депозита (СДИ) које не буду у складу са прописима централне банке против прања новца биће приморани да плате велику казну.

Централна банка је навела деветнаест пропуста и њима одговарајуће казне, које предвиђају различите казне за различите институције у банкарском сектору.

ПРОЧИТАЈТЕ И: 5 разлога зашто савремени музичар из Гане није талентован

Казне се крећу од 2.000 до 5.000 казнених јединица, при чему је свака казнена јединица еквивалентна 12 цедија, преноси Цити ФМ из Акре.

Банке и специјализоване институције за примање депозита биће праћене, а највиша казна од 5.000 казнених јединица важи за обе институције.

Банка Гане је саопштила да ће банке или СДИ које не поднесу и не имплементирају програме едукације и обуке запослених, не пријаве необичне и сложене, велике или сумњиве трансакције или послују са фиктивним банкама, бити приморани да плате чак 60.000 цедија.

Такође, банка која не развије и примени интерна правила и политике, интерни оквир за процену ризика, као и не именује службеника за извештавање о спречавању прања новца на нивоу менаџмента, биће одговорна за 4000 казнених јединица, што је еквивалентно 48,000 цеди.

ПРОЧИТАЈТЕ ТАКОЂЕ: Искочио је снимак тверкинга полазника Ст Лоуис СХС чији је снимак за одрасле са 3 момка процурио

Остале банкарске институције које не спроведу ефективну Дуе Дилигенце клијента биће приморани да плате казну од 2000 казнених јединица или 24,000 цедија.

Централна банка је применила закон о спречавању прања новца (АМЛ) након неуспелог сајбер напада на Универсал Мерцхант Банк (УМБ).

Вести из Гане 2018: Плата Џона Махаме - Зашто сви причају о томе? | Иен.цом.гх:

ПРОЧИТАЈТЕ И: Акционари униБанка тужили Банку Гане

Имате питања о националним и људским интересима за разговор? Познајете некога ко је изузетно талентован и треба му признање?

Ваше приче и фотографије су увек добродошле. Будите интерактивни преко нашег Фејсбук страна.